澳洲2006年反洗钱和反恐融资法(AML/ CTF法案)

《反洗钱/反恐融资法》对提供AML/CTF法案上列写的指定服务之金融、赌博、汇款及金银公司行业作出规管。澳洲交易报告和分析 中心(AUSTRAC)是专门的金融情报机构,负责监管反洗钱/反恐融资。

阅读全文,请参考英文版 Reanda International News | Australia: Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006 (AML/CTF Act) (reanda-international.com)

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